14 czerwca 2018 roku Centralny Bank Cypru wysłał list do wszystkich instytucji finansowych, w tym Bank of Cyprus, w którym wezwał cypryjskie banki do zamknięcia kont bankowych dla fikcyjnych firm. List ten był kolejnym krokiem w kierunku “globalnej dezoffshoryzacji” Cypru. Stąd wśród polskich inwestorów pojawiają się pytania o ryzyko zamknięcia rachunku bankowego w cypryjskim banku[…]
Banki pytają o (UBO) beneficjenta rzeczywistego spółki – nowe regulacje AML w bankach
Odpowiadamy na liczne pytania dotyczące ustawodawstwa o beneficjentcie rzeczywistym tzw. UBO. Czym dokładnie jest beneficjent rzeczywisty (UBO)? Czy ujawnienie beneficjenta rzeczywistego (UBO) jest obowiązkowe dla Twojej firmy? Jak przeprowadzają Państwo kontrolę klienta i jak mogą Państwo zapobiec nałożeniu grzywny przez organy nadzorcze? Coraz częściej oczekuje się, że firmy będą wiedziały, z kim prowadzą interesy. Służy[…]
Rachunek bankowy dla spółki offshore
Rachunek bankowy dla spółki offshore to obecnie jeden z najtrudniejszych elementów planowania podatkowego. Dzięki doświadczeniom naszego zespołu nasi klienci mają dostęp do najlepszych usług bankowych dla podmiotów z różnych destynacji. Aktualnie otwarcie rachynku bankowego dla spółki offshore dla większości doradców biznesowych i prawnych stanowi poważny problem. Zmieniający się rynek, wprowadzone regulacje CRS o automatycznej wymianie informacji podatkowej,[…]
Konto bankowe w Szwajcarii
Dzięki nawiązaniu współpracy z Millennium Banque Privée możemy zaoferować rachunki bankowe w Szwajcarii dla inwestorów indywidualnych oraz spółek w tym licznych spółek offshore. Kancelaria Jabłońscy dzięki nawiązaniu ekskluzywnej współpracy z Millennium Banque Privée możemy zaoferować naszym klientom rachunki bankowe w Szwajcarii, którzy szukają konta bankowego dla swoich środków poza polską jurysdykcją podatkową. Dzięki współpracy z[…]
Rachunek bankowy z tajemnicą bankową
Na łamach naszego Bloga “Zmiany w Prawie” opisaliśmy nachodzące zmiany w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowej, które począwszy od roku 2018 ujawnią wszelkie dane o zagranicznych rachunkach bankowych polskich rezydentów i ich spółek. Czy w obliczu nadchodzącej regulacji należy zapomnieć o tajemnicy bankowej? Gdzie znaleźć rachunek bankowych z tajemnicą bankową? Rachunek bankowy z tajemnicą bankową[…]
Automatyczna wymiana informacji finansowej – najczęściej pojawiające się pytania
We wcześniejszej publikacji opisaliśmy nachodzące zmiany w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowej, które począwszy od roku 2018 wymuszą na bankach ujawnianie wszelkich danych o zagranicznych rachunkach bankowych polskich rezydentów i ich spółek. Na podstawie prowadzonych rozmów z klientami sporządziliśmy listę najczęściej pojawiających się pytań do których dołączamy nasze odpowiedzi. Porozumienie o automatycznej wymianie informacji podatkowej[…]
Zmiany w zakresie automatycznej wymiany informacji. Banki z ponad 100 krajów przekażą informacje do polskiego urzędu skarbowego
Postępują zmiany w zakresie automatycznej wymiany informacji. Ponad 100 krajów przystąpiło do porozumienia OECD i zobowiązało się do wymiany informacji o właścicielach rachunków bankowych będących rezydentami podatkowymi innych państw. Z początkiem 2018 r. polski Urząd Skarbowy będzie miał dostęp do ogromnej bazy informacji o polskich rezydentach i ich rachunkach bankowych. Automatyczna wymiana informacji podatkowej (CRS)[…]